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证券代码：002530                公告编号：2022-063         金财互联控股股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、召开会议的基本情况  根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议提议，公司拟定于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会。章程》的规定。  （1）现场会议召开日期、时间：2023年1月10日（星期二）14:30  （2）网络投票时间：     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2023年1月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，                      证券代码：002530        公告编号：2022-063该股东代理人不必是本公司股东。  （2）公司董事、监事及高级管理人员。  （3）公司聘请的律师。  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号）   二、会议审议事项                表一：本次股东大会提案编码表                                        备注 提案编码           提案名称                                    该列打勾的栏目可以投票                累积投票提案（等额选举）               关于公司董事会换届选举的议案               关于公司监事会换届选举的议案会议审议通过。具体内容详见刊载于2022年12月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-064）、                         证券代码：002530          公告编号：2022-063《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）等相关公告。中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。议，股东大会方可进行表决。  本次应选非独立董事4人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。  三、会议登记等事项      信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号                 金财互联控股股份有限公司          证券部                 （信函上请注明“出席股东大会”字样）      邮政编码：224100      传真：0515-83282843  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。  （3）股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2023年                            证券代码：002530           公告编号：2022-063  （《授权委托书》见附件2）  公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号，邮政编码：224100  联系电话：0515-83282838；传真：0515-83282843  电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com  联系人：证券部  公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。   四、参加网络投票的具体操作流程  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。   五、备查文件  特此公告。                                      金财互联控股股份有限公司董事会                        证券代码：002530          公告编号：2022-063附件 1：                 参加网络投票的具体操作流程  一、 网络投票的程序   本次提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表        投人候选人的选举票数                    填报        对候选人 A 投 X1 票                 X1 票        对候选人 B 投 X2 票                 X2 票             …                         …             合计                 不超过该股东拥有的选举票数   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：   ① 选举非独立董事   （如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4   股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。   ② 选举独立董事   （如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3                             证券代码：002530     公告编号：2022-063   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。   ③ 选举非职工代表监事   （如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。间内通过深交所互联网投票系统进行投票。                         证券代码：002530           公告编号：2022-063   附件2：                        授权委托书   致：金财互联控股股份有限公司：       兹委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份   有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并   代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，   本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：                                       备注提案                 提案名称                         同意    反对     弃权编码                                该列打勾的                                 栏目可以投票                                          采用等额选举，累积投票提案                                       填报投给候选人的选举票数                证券代码：002530            公告编号：2022-063注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。  委托人名称（姓名）：              受托人姓名：  委托人营业执照号码（身份证号码）：  委托人股东账号：                受托人身份证号码：  委托人持股性质和数量：  委托人盖章（签名）：              受托人签名：  签发日期：                   年   月    日  有效期限：                   年   月    日

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