证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-014
诺德新材料股份有限公司
(资料图)
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事
会第十五次会议于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生
主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过如下事项：
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德新材料股份有限公司关于终止对外投资并签署终止协议的公告》（公告编号：
临 2023-015）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
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